（一）女友带着“炒外汇” 三万全亏了

最近接到几个陌生号码的电话，说有什么什么项目，稳赚不赔。比如炒外汇、贵金属投资之类的。一万变两万，两万变四万，一夜暴富不是梦？听起来是真的玄乎，天上还有掉馅饼的好事？其实啊这掉的哪是馅饼啊，全是陷阱。最近烟台警方历时三个多月，破获了一起涉案金额1.2亿元的诈骗案。

犯罪嫌疑人李某：“铜和黄金都不做，我只做白银和原油。”

眼前这名22岁的姑娘，在网上交友认识了一个男朋友。现在，两人不仅做不成朋友了，她还将受到法律的制裁。这是怎么回事呢？

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队民警鹿洋：“48岁的王某通过民生警务平台报警称，其通过交友软件认识的二十多岁的女友。介绍其投资某外汇交易平台，王某投资三万元以后一直亏损直至血本无归。”

不仅钱赔了进去，女友也不再和他联系。王先生这才意识到自己可能被骗了。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队民警鹿洋：“迅速找到了这名女友，在询问过程中这名女友表示，愿意如数返还全部钱财，希望民警不予追究。”

嫌疑人李某爽快地表示，可以赔偿损失。但民警觉得，这不像是简单的经济纠纷。在进一步的审讯中，李某承认自己是在一家特殊的投资平台工作。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“一般以女性的身份和他人交往的话，比较容易获得别人的信任，有一定的亲近感。然后再从对方的感情上嘘寒问暖，不停的关怀体贴对方，达到感情上的信任。”

套路！“稳赚不赔”变“只赔不赚”

拉拢感情、打消受害人的顾虑后，他们会用“内部消息”、“稳赚不赔”等话术，诱惑受害人掏钱炒外汇。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“正常来说被害人通过炒外汇投入资金以后呢，资金是抛到国际市场上去，到国际市场上去交易。但是在个案子当中，这部分资金根本就没有抛到国际市场上去，反而是在这个平台上自己进行流转。”

经过调查，民警找到了藏匿在烟台市开发区某商业大厦内的犯罪窝点，并立即进行了抓捕。

位于烟台的诈骗窝点负责人孙某：“打比方说，你是客户你想怎么做你就怎么做，但是有的时候，我不知道怎么做，或者有点犹豫。看看老师的建议和我的差不多，所以说就是参考。”

犯罪嫌疑人交代，他们与杭州的一家金融投资公司签订合约，成了这个虚假网络外汇交易平台的代理。客户亏损的百分之七十五，会作为利润返给他们。

这个利润真的是非常可观，打比方说受害者要是投入十万元都赔了的话，这家公司就可以赚取七万五的利润。巨大利润的诱惑下他们选择铤而走险触碰法律红线。而且为了骗人，他们还四处拉人，组建了QQ群微信群，安排专业的分析师指导大家如何购买，不过这些所谓的“专家”都是“冒牌货”。

（二）虚假平台 处处有陷阱

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“（所谓的“专家”）只是在平台里胡乱的喊单，恶意的进行一些反向的喊单。使被害人在里面造成亏损。同时在群里他们会往往安排一些公司自己的工作人员，假装成托。就当分析师在里面喊完单以后，他们这些托就会在群里鼓掌点赞。”

据了解，烟台的这个犯罪窝点经营不到两个月的时间，涉案价值就近百万元。除了收取高额的手续费外，他们还可以随意更改后台数据。

烟台市公安局经济技术开发区分局网安大队民警郭峰：“犯罪嫌疑人十分狡猾，他们租用了大量的境外服务器。而且该网站服务器都可以随意修改。”

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“当（受害人）做出正确的交易，可以盈利的情况下呢。他们就安排人员到后台将数据进行修改。导致客户盈利的时候非常少，亏损的时候非常多。”

受害人想要把钱提取出来也设有层层门槛，首先低于一百美金是不能提取的。即便是高于一百美金，也需要三个工作日才能提现成功。即使受害人一再坚持的话，他们还有别的办法。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“当客户入金的时候呢，美元和人民币的兑换赔率是按照6.8来，当客户要求出金的时候呢，就按照6.7.这样无形当中就少了0.1个点，打个比方说客户投入10美元，0.1的话就是1美元。”

“90后”小伙！主导亿元诈骗平台 

民警顺藤摸瓜，经过多次的侦查摸排，这个庞大的网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。民警随即跨省抓捕，端掉了杭州、郑州两个诈骗窝点。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队队长张斌：“郑州（窝点）主要任务就是开发平台，操作所有的业务所有的数据，不会和受害人直接对接。下一级平台是杭州，杭州（窝点）的主要业务是推广平台，一般情况下也不会和受害者对接。最下级就是我们在烟台打掉的这个，主要的业务是发展受害人。”

据了解，这个诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人大都是90后。他们对外称这是个注册在香港的正规投资平台。实际上，这都是他们“费尽心思”的伪装。

烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远：“专门安排人员到上海去联系了上海的一家公司，购买了这家公司的数据源，通过接入这家公司的数据源之后呢，这个虚假的外汇平台，就会实时有外汇大盘的数据。他们安排人去香港买了一个400开头的客服电话，伪装成他们是一个国际公司，国际公司驻香港的办事处。”

该平台运营时间只有短短一年多，已经发展二级代理公司132个，个人代理1300多家，受害人达到6800多人，涉案价值1.2亿元。如此庞大的诈骗平台，幕后推手竟是一名25岁的小伙子。

犯罪嫌疑人张某：“先是父亲生病住院了，没多久母亲也住院了。想通过自己的努力给家里减轻一些负担吧。然后选择去经商，后来做了这个平台。”

平台运营一年多的时间，这位小伙购买了800多万的别墅，给团伙里的骨干成员买豪车，可以说是挥金如土。可是他没有想到被他们骗的那些家庭是什么样的心情。目前案件还在进一步侦办当中，等待他们的将是法律的严惩。