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防骗全民行:来自“亲人”的骗局
来源: 齐鲁网     编辑:   发布时间:2019年04月21日    
简介:

防骗全民行:给熟人买机票 本人不知情?

生活帮联合山东反电信网络诈骗中心,推出防骗全民行电视专栏,让您认清行骗招数,防患于未然,随着现在社交软件增多,QQ、微信等等一些聊天软件成为很多人手机中必不可少的程序,可有却利用这点,来获取不义之财。

主持人 赵世东:“防骗全民行,疑问找小东。大家好,我是踏实肯干,不做白日梦的小东。梦想是要有的,万一实现了呢?可是梦想他不等于白日梦,一旦深陷其中就容易落入骗子的魔掌,就像下面这位一样。”

出镜 车伟涛 赵世东:“嘿嘿嘿,车哥,最近手头紧,借两千块钱用用呗,你上次借的还没还呢,手头紧,你再借点,咱别一见面就老谈钱,那你说谈啥,你看,这是我的女神,肤白貌美大长腿,现在在国外念书呢,三个词形容,鲜花,天鹅,白菜,这鲜花天鹅我能理解,这白菜?这你都不知道?好白菜都被猪拱了,一朵鲜花插在哪?还有,谁想吃天鹅肉?去你的,哈哈,这样,你能帮我追到她,我就考虑你借钱的事,好办啊,早说啊,你先跟她表白啊,对啊,最坏的结果就是她不理我了呗,豁出去了,哼,这还不简单,这点小事难得到我?你看我怎么把钱借出来,我拿小号加QQ,我来装骗子肯定不会有漏洞,回我了,赶快发个语音,我喜欢你很久了,做我女朋友吧,嘿嘿嘿,上钩了吧,可是我生活费剩不多了,不够买机票了,机票钱不够,那好说啊,缺多少钱,我给你转过去啊,2000?这好说,现在就给她转,YES,谢谢车哥,这个钱,我下个月一定还给你,一定还,什么?小东?你 你 车哥,哈哈哈 讲信用吧,还钱来了,咋了车哥?你这看着回头钱,喜极而泣啊,我的女神,飞走了 。”

主持人 赵世东:“还好啊,两个人是熟人都是好朋友,怎么可能因为这两千块钱把关系闹僵了呢?钱还是还了。可是现实生活中,可不会都像小东演的角色那么有良知,你未必能当场意识到被骗了,等反应过来,为时已晚了。”

受害人 张翔(化名):“他以我哥的名义,说QQ号联系人被删了,然后就加我,我当时就没多想,删了就删了,以前也发生过这种情况。”

张翔(化名)说,他平时与哥哥视频、语音通话都是QQ来进行联系。看到QQ发来的信息,无论是头像、动态还是空间内容,都差不多,就没有多想,重新加上了qq好友,随后,两个人就聊了起来。

受害人 张翔(化名):“说他那在外地,不能用外汇买机票,我当时想着,平时,我和我哥,来往资金也挺多的,六七千块钱,也不是很多,他说下午就给我。”

想当初,哥哥出国的时候,张翔还亲自去送的。这下,听说要买机票回来,张翔一点都没有怀疑。按照对方提供的信息,进行了操作,共花费6850块钱为“哥哥”购买了所谓的机票。

受害人 张翔(化名):“买完到了下午的时候,忽然感觉不对劲了,给我哥发消息也没回,打电话也没接。”

主持人 赵世东:“这钱都已经转过去了,才开始怀疑对方的身份,这脑回路是不是有点太长了啊,好在啊,发现的不是很晚,赶紧报警去吧。”

青岛市公安局城阳分局刑侦大队 董业强:“(嫌疑人)提供给受害人一个航空公司经理的电话,受害人与航空公司经理人取得联系后,航空公司的经理,会要求受害人,尽快往航空公司的账户付款,实际上,使用QQ的嫌疑人,和航空公司的经理为同一人。”

原来,这是嫌疑人自导自演的一出戏。套路是这样的:先是加qq好友,通过聊天的方式骗取受害人的信任,随后提出购买机票的借口,索要钱财。

               跨省追击 千里抓捕诈骗团伙

青岛市公安局城阳分局刑侦大队 董业强:“嫌疑人使用的手机卡,全部都是网络购买而来,对追踪嫌疑人的身份和位置,带来了很大的困难。”

经反诈中心工作人员的研判,围绕受害人转账的银行账户的资金流查询,追踪到一个重要的信息:账户于2018年11月19日,案发当天下午,在广东省中山市东凤镇工商银行中被取款。根据这一线索,民警很快查实了嫌疑人的动向,并锁定了他们的藏身地点。

嫌疑人 曾某某:“克隆他的头像,还有名称,有没有用他们名字的时候,有就用,没有就不用。”

嫌疑人:“用话本进行诈骗是吧?嗯,话本他(黄某先)给你的?是的。”

青岛市公安局城阳分局刑侦大队 董业强:“现场缴获作案用的笔记本6台,手机十余部,银行卡、手机卡三十余张,这些银行卡都不是黄某先等五名犯罪嫌疑人的,经过对开卡人身份进行研判,山东滨州,有一伙专门从事银行卡买卖的犯罪团伙。”

2018年12月份,在当地警方的协助下,另一伙专门为诈骗团伙提供银行卡的三名犯罪嫌疑人也被抓捕归案。

青岛市公安局城阳分局刑侦大队 董业强:“对案件进行串并工作,经串并发现,五名嫌疑人设计,北京,上海,广东等11个省市的100余起案件,案值共计100余万元。”

目前,黄某先等五名犯罪嫌疑人因诈骗被人民检察院批准逮捕。同时,为该团伙提供银行卡信息的另外三名嫌疑人,也被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

主持人 赵世东:“好在,这骗子最后绳之于法了,但是作为咱们普通人,但凡有个人冒充熟人作案,咱们还真的是很难分辨,听说这骗子还有一套专业的剧本,难怪上当受骗呢,那么面对骗子这么专业的套路,咱们应该怎么不上套呢?”

青岛市公安局城阳分局刑侦大队 董业强:“通过微信、QQ、电话等聊天工具,发现熟人借钱,或者转账等要求后,一定要和朋友或者熟人取得联系,在获得对方的确认之后,汇款,防止上当受骗。”

再有提醒大伙,自己的银行卡不能外借,不能售卖,一旦您的银行卡给了别人从事不法行为,那么您跟着也要受其牵连,如果不法分子用您的银行卡碰上收取了诈骗费用或进行了洗钱行为,不仅要偿还受害人钱财,还要负刑事责任!切记,切记!


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