仨男子假装“中间人” 诈骗440万
现如今,网络资讯是越来越发达了,当你想买什么东西的时候,在网上一查,很快就能找到合适的卖家。这不前段时间,一家公司,就在网上通过一位中间人买了一批价格低廉的汽油,真的是这样的吗?
菏泽东明公安局刑警大队刘红彬:“我们接到廊坊一家石油制品公司报警,称被一个白总骗了440万,经了解,廊坊这家公司在三月底前,需要大量汽油,于是通过网上联系到一个白总,白总说能在东明帮助买到价格便宜优惠的汽油。”
经过几次交流,廊坊这家石油制品公司决定通过这位白总来购买这批汽油,于是便把公司的相关订货手续以及委托书交给了对方。
菏泽东明公安局刑警大队刘红彬:“之后廊坊公司通过白总在东明某(石油)公司立户,并将440多万的货款打到东明的石油公司账户上,但货款打过来之后,但迟迟没有收到该货。”
同时,这位白总又谎称是订货公司的负责人,拿着相关手续,与东明这家石油公司签订交易合同。
菏泽东明某石油公司业务员黄先生:“当时对方公司往这边打了个440万,第二天正准备发货的时候,然后对方公司的白先生就要求就地变卖。”
菏泽东明公安局刑警大队陈存领:“这个(汽油)被白总就地变卖,变卖三百余万元,之后白总携款潜逃。”
这位所谓的白总利用双方公司信息不对称,以及自己是中间人的身份,成功将货款套现,从而诈骗得手。经过核实,警方确定诈骗人员为三人,但是他们的个人信息都是伪造的,办案民警只好从被套现的资金流向展开追查。
菏泽东明公安局刑警大队陈存领:“发现有一笔六十万的存款,在我们当地一家银行交易,我们立即赶赴银行,通过调取银行监控录像,锁定了一名嫌疑人的身份。”
追查资金流向 锁定嫌疑人
经过调查,办案民警确定了这名嫌疑人为天津籍男子彦某,并很快将其抓获。通过对彦某的审讯,警方也终于弄清了那位白总的真实身份。
菏泽东明公安局刑警大队陈存领:“彦某供述称,自称姓白的男子是天津籍男子张某,也有前科,也是刚刚出狱。”
得知这一线索后,警方再次奔赴天津,在当地警方的配合下,终于将嫌疑人张某成功抓获。
这做生意呀,一定要擦亮自己的眼睛,一定要走正规渠道,来路不明的中间人不可以轻信。记住!天底下没有掉馅饼的好事,掉下来的那也是陷阱。目前,嫌疑人张某、彦某已被东明警方依法刑事拘留,而还有一位嫌疑人张某某仍然在逃,目前警方已加大追捕力度。